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BBR - C.14 - De strijd tegen het witwassen en tegen de financiering van het terrorisme / La lutte contre le blanchiment d’argent (l’anti-blanchiment) et contre le financement du terrorisme / Fighting money-laundering and terrorism
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De FSMA heeft u een vragenlijst bezorgd die tegen 15 october 2018 moet ingevuld zijn.
Deze fiche maakt een beperkte inventaris op van de gegevens die degelijk moeten ingegeven worden. 		La FMSA vous a adressé un questionnaire à compléter pour le 15 octobre 2018.
Cette fiche fait un inventaire limité des données à bien encoder. 		.
Het proces
Sommige belangrijke gegevens worden nogal eens wat verwaarloosd tijdens het ingeven. We weten allemaal dat we geneigd zijn dit soms als tijdverlies te beschouwen.
En toch; de steeds zwaardere verplichtingen die ons opgelegd worden, doen beroep op gegevens die daardoor noodzakelijk worden.
Deze fiche lijst die gegevens op, zonder daarom limitatief te willen zijn.
  • Contracten Leven:
    • Fiscaliteit
    • Origine van de fondsen
  • Verzekeringnemer rechtspersoon:
    • Juridisch statuut
    • Handelscode (NACE)
  • Verzekeringnemer natuurlijke persoon:
    • Nationaliteit
    • Beroep
    • Als uw verzekeringnemer beroepsmatig actief is als natuurlijke persoon, dan is de handelscode (NACE) nodig
Een nieuwe zone met de vermelding PPP (Politiek Prominente Persoon) zal in een eerstvolgende versie van uw beheerpakket voor komen. 		La procédure
Certaines données importantes sont souvent négligées lors de l’encodage. Nous savons tous que cela peut parfois avoir été perçu comme une perte de temps.
Toutefois, les obligations incessantes qui nous sont imposées, font appel à des données qui deviennent indispensables.
Cette fiche passe ces données en revue, sans toutefois être limitative.
  • Contrats Vie :
    • Fiscalité
    • Origine des fonds
  • Preneur de type personne morale :
    • Statut juridique
    • Secteur d’activité (NACE)
  • Preneur particulier :
    • Nationalité
    • Profession
    • Si votre preneur est professionnel en personne physique, le secteur d’activité est indispensable (NACE)
Une nouvelle zone permettant de mentionner les PEP ou PPE (Personnes Exposées Politiquement) figurera dans une prochaine version de votre package de gestion. 		.
     
(Bron: Feprabel - Vertaling: Telebib2) (Source : Feprabel - Version 06/09/2018)